La UIF pidió suspender casinos sancionados por EE.UU. tras detectar lavado de dinero y evasión fiscal; ya presentó denuncias ante la FGR.
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Nombran a Óscar Pimentel como titular de la UIF en Coahuila
Óscar Pimentel González se desempeñaba como director del Instituto Municipal de Planeación (Implan) de Saltillo
FGR abre otra investigación contra Santiago Nieto y Carla Humphrey
La #FGR investigará al extitular de la UIF, Santiago Nieto, y su esposa, la consejera electoral, Carla Humphrey, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito
Comparece Alejandro Gertz ante la Cámara de Diputados
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, compareció ante los coordinadores y vicecoordinadores parlamentarios; sin embargo, no se tocó el tema sobre su supuesto enriquecimiento ilícito
Santiago Nieto y su esposa Carla Humphrey reaparecen en evento de Samuel García
A mediados de 2021, Samuel García fue investigado por la UIF, cuyo titular era Santiago Nieto, por la presunta comisión de delitos electorales
Santiago Nieto renuncia a la UIF; Pablo Gómez asume titularidad
Pablo Gómez formó parte del movimiento estudiantil del 68′. Ha sido diputado y senador en varias ocasiones por los partidos PRD y Morena
Gloria Trevi se burla con TikTok de la investigación de UIF en su contra (VIDEO)
Aunque recibió el apoyo de sus fans en la publicación, otros la criticaron por no tomarse con seriedad la investigación.
Presentan denuncia contra Gloria Trevi y su esposo por presunta evasión fiscal de 400 mdp
Además a Gloria Trevi y a su esposo se les acusa de operaciones de procedencia ilícita.