La UIF detecta irregularidades financieras en casinos sancionados por EU y solicita su cierre inmediato, además de presentar denuncias formales ante la FGR.
Suspender actividades de casinos se vuelve eje central tras el anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que pidió frenar operaciones de establecimientos sancionados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el lavado de dinero.
La UIF informó que solicitó a la Secretaría de Gobernación intervenir a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, con el objetivo de detener las operaciones de los establecimientos señalados tras las sanciones internacionales recientes.
El llamado a suspender actividades de casinos surge luego de un análisis detallado que detectó irregularidades graves en el manejo financiero, incluyendo discrepancias entre ingresos reportados y montos realmente operados por estas empresas.
Irregularidades financieras en la mira
Las autoridades detallaron que identificaron movimientos de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada, además de patrones sospechosos que podrían estar vinculados con esquemas de lavado de dinero dentro del sector de apuestas.
El organismo también detectó que varias empresas operaban bajo una misma estructura corporativa, lo que facilitaba transferencias internacionales y movimientos financieros complejos que dificultaban el rastreo de los recursos.
Asimismo, se hallaron posibles prácticas de evasión fiscal, derivadas del incumplimiento de obligaciones tributarias y de operaciones que no guardaban proporción con los ingresos declarados ante las autoridades correspondientes.
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En este contexto, la petición de suspender actividades de casinos también responde a la necesidad de frenar posibles delitos financieros mientras se desarrollan las investigaciones formales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Red empresarial bajo investigación internacional
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, sancionó a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste, incluyendo a los casinos Centenario y Diamante, así como a la empresa CAMSA.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estos establecimientos eran utilizados no solo para lavar dinero, sino también como puntos de almacenamiento de drogas y espacios de intimidación contra rivales de la organización criminal.
Los casinos señalados operaban bajo permisos de la empresa Operadora de Coincidencias Numéricas, que cuenta con cerca de 30 casas de apuestas en el país, manejadas por distintos operadores bajo un mismo esquema legal.
Casino ligado al hermano del líder de «La Barredora»
Entre las empresas involucradas destacan Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA) y Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, esta última relacionada con Humberto Bermúdez Requena, hermano de un exfuncionario estatal.
Las autoridades recordaron que el permiso para operar estos centros de apuestas fue otorgado en 2017, lo que permitió la expansión de una red que hoy está bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Finalmente, la UIF reiteró que continuará colaborando con instancias nacionales e internacionales para frenar estas operaciones ilícitas, reforzando la vigilancia en un sector considerado vulnerable ante el lavado de activos.
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