Corte de Florida condena a la red de Genaro García Luna y la familia Weinberg a pagar 578.5 MDD a México.
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Hacienda congela cuentas de políticos sinaloenses tras alertas de EE. UU.
La UIF congela cuentas de políticos de Sinaloa tras alertas financieras de EE. UU. Conoce los detalles de la medida preventiva de Hacienda
UIF va contra casinos ligados al crimen organizado
La UIF pidió suspender casinos sancionados por EE.UU. tras detectar lavado de dinero y evasión fiscal; ya presentó denuncias ante la FGR.
Cualquier persona podría sufrir bloqueo de cuentas por la UIF
Corte avala que la UIF congele cuentas sin orden judicial. Especialistas advierten riesgos y efectos para los ciudadanos.
Suprema Corte avala facultad para bloquear cuentas sin orden judicial
La SCJN avaló que la UIF bloquee cuentas sin orden judicial por indicios. La medida genera debate entre combate al crimen y seguridad jurídica en México.
¡Cuidado! Inicia aplicación de la reforma antilavado a las inmobiliarias
La nueva Ley Antilavado obliga a inmobiliarias a rastrear y reportar operaciones de lavado de dinero a la UIF desde noviembre de 2025 para evitar multas.
García Luna: la sentencia que redefine el combate a la corrupción en México
La sentencia civil contra García Luna por 2,488 millones revela una red de corrupción transnacional y abre un nuevo modelo de justicia patrimonial para México.
¿Qué pasará con la demanda millonaria contra Genaro García Luna?
La UIF retiró la demanda contra Genaro García Luna en Miami tras sentencia de $2,488 millones y negociación en curso
Empresas vinculadas a García Luna enfrentan juicio en Florida
El Gobierno mexicano avanza legalmente contra 15 empresas implicadas con García Luna. UIF espera fallo en Florida y posibles acuerdos financieros
Dinero sucio, cuentas desbloqueadas: UIF libera fondos a personas con órdenes de aprehensión
La UIF ha desbloqueado más de 23 mil millones de pesos, incluyendo casos como el de Inés Gómez Mont. ¿Qué tan efectivas son las medidas contra el lavado de dinero en México?
Justicia a modo: caso Enrique Peña Nieto
La investigación en contra de EPN parte de las intenciones de ganar electoralmente el Estado de México y “sepultar” al PRI, más que de la intención de brindar justicia
Nombran a Óscar Pimentel como titular de la UIF en Coahuila
Óscar Pimentel González se desempeñaba como director del Instituto Municipal de Planeación (Implan) de Saltillo