UIF revela lista de empresas implicadas en red de corrupción de García Luna; se espera acuerdo judicial
El caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, continúa generando repercusiones legales, ahora enfocado en las empresas que participaron en su esquema corrupto. Luego de su sentencia penal y civil en Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el siguiente paso en el proceso legal es una resolución judicial en Florida contra las compañías involucradas.
Durante la conferencia matutina del 22 de mayo, Pablo Gómez, titular de la UIF, explicó que tras el fallo en contra de García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, que los obliga a pagar más de 2,488 millones de dólares, ahora se enfoca el proceso en las empresas que facilitaron la red de contratos irregulares entre 2009 y 2018.
15 empresas implicadas: contratos fraudulentos por más de 700 millones de dólares
De acuerdo con la UIF, al menos 15 empresas están siendo investigadas por su participación en una red de corrupción estructurada a través del Grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto.
Entre las más destacadas se encuentran:
- Nunvav Inc. (manejó contratos con OADPRS, CISEN y Policía Federal)
- NUNVAV Technologies Inc. (vinculada con el CISEN)
- Nice Systems Ltd. (trabajó con la Policía Federal)
- Distribuidora GLAC. (contratada por la PGJCDMX)
Los pagos irregulares realizados a estas empresas alcanzaron los 625 millones de dólares y más de 93 millones de pesos.
| Empresa | Dependencia | Monto Pagado USD | Monto Pagado MXN |
|---|---|---|---|
| NUNVAV Inc | OADPRS | $288,537,355.09 | |
| CISEN | $44,219,327.26 | $67,200,000.00 | |
| Policía Federal | $14,500,000.00 | ||
| NUNVAV Technologies Inc | CISEN | $208,831,995.25 | |
| Nice Systems Ltd | Policía Federal | $69,100,000.00 | |
| Distribuidora GLAC | PGJCDMX | $26,666,666.60 | |
| Total | $625,188,677.60 | $93,866,666.60 |
La UIF señaló que se está a la espera de una sentencia por parte de la juez Lisa Walsh, quien lleva el caso en una corte civil de Florida. Aunque aún no hay una resolución final, se prevé que se llegue a acuerdos judiciales con las empresas involucradas.
Sistema internacional permitió rastrear el lavado de dinero
Según Pablo Gómez, la UIF utilizó el Sistema Edmond, una plataforma internacional de intercambio de información de inteligencia financiera basada en Barbados, que permitió rastrear los movimientos de capital y lavado de dinero operados por García Luna y su red.
La información permitió a México recuperar 2.8 millones de dólares, ya ingresados a la Tesorería de la Federación.
El proceso no ha terminado
Gómez advirtió que aún está por definirse la ruta legal con las empresas vinculadas, pero aseguró que el Gobierno de México continuará con su labor para recuperar el dinero público desviado durante el mandato de García Luna.
ATiempo.Tv es el primer medio de comunicación nativo digital e independiente en Coahuila, caracterizado por su compromiso y responsabilidad de contribuir a la sociedad; brindando información verificada de manera profesional, ética y confiable. Es por eso que te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que tengas acceso a las noticias más relevantes a nivel local, nacional e internacional.