La UIF y la ANAM firman acuerdo clave para combatir el lavado de dinero en el comercio exterior
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público unió a la UIF y a la ANAM este 1 de junio de 2026 en la Ciudad de México para frenar el lavado de dinero mediante un nuevo e histórico convenio de colaboración interinstitucional. Ambas dependencias activaron una estrategia que blinda las fronteras del país contra el contrabando, el movimiento ilegal de efectivo y las redes financieras de la delincuencia organizada.
Estrategia coordinada contra el contrabando
A partir de este día, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) compartirá con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) todos sus productos de inteligencia estratégica. Estos documentos contienen reportes y avisos que las entidades financieras y los sectores de actividades vulnerables envían de forma constante. Con este cruce de datos, los inspectores fronterizos detectarán a tiempo los perfiles de riesgo y aplicarán medidas correctivas inmediatas en las aduanas.
Por su parte, la ANAM entregará a la UIF reportes detallados sobre las operaciones de comercio exterior y las declaraciones de movimientos transfronterizos de dinero en efectivo. Las dos instituciones buscan asfixiar la economía de los grupos criminales que usan las exportaciones e importaciones para blanquear capitales ilícitos en el territorio nacional.
Capacitación técnica y blindaje de datos
El acuerdo no solo abarca el intercambio de documentos, sino que establece un sistema de profesionalización integral para el personal de ambas dependencias de la Secretaría de Hacienda. El plan incluye un modelo de protección estricta para evitar la filtración de datos sensibles durante los procesos de fiscalización.
Los ejes del nuevo convenio de Hacienda
| Componente del Acuerdo | Acción Operativa Inmediata | Objetivo Institucional |
| Intercambio de inteligencia | La UIF envía reportes financieros a las aduanas. | Detectar fraudes y empresas fachada en el comercio. |
| Rastreo de efectivo | La ANAM reporta flujos transfronterizos de divisas. | Frenar el ingreso de dinero ilícito al sistema. |
| Grupos especializados | Creación de mesas de trabajo técnico y analítico. | Diseñar operativos conjuntos en puertos y fronteras. |
| Seguridad digital | Canales cifrados para resguardo de bases de datos. | Garantizar la confidencialidad de datos personales. |
Las autoridades confirmaron que estas acciones cumplen de forma directa con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). México elevará la vigilancia en todas sus terminales marítimas, aéreas y fronterizas para evitar el uso indebido del comercio.
¿Crees que el intercambio de información entre la UIF y las aduanas bastará para detener el lavado de dinero en las fronteras de México? ¡Escribe tu opinión en los comentarios y comparte esta nota en tus redes sociales!
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