La investigación por el delito de lavado dinero del que se le acusa a Armando Guadiana, fue iniciada en 2013
El día de hoy el senador Armando Guadiana Tijerina lanzó un comunicado en el que mencionó que lamentaba que las instancias federales se presten para difamar y dañar su imagen. Añadió que cada año presenta sus declaraciones en tiempo y forma y que hace lo mismo con sus empresas.
El senador expresó que no tiene nada que ocultar ni que temer porque incluso en el pasado ya había enfrentado este tipo de denuncias. Recordó que en 2012 lo acusaron de lavado de dinero pero que de manera voluntaria acudió a declarar y lo exoneraron de dicha acusación.
Así mismo mencionó que toda su carrera empresarial se ha desarrollado conforme a la ley.
¿De qué lo acusan en esta ocasión?
En esta ocasión medios nacionales anunciaron que el senador está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por lavado de dinero. Este delito está relacionado con la explotación de minas de carbón, por lo que presuntamente la FGR está analizando los movimientos financieros de más de 270 millones de pesos del 2007 al 2020.
Además mencionan que la PGR inició las investigaciones desde el 2013 por recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y falsificación de moneda. El monto total es de 273 millones 371 mil 505 pesos en transferencias bancarias.
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Además de esto, existe el registro de la compra de cinco bienes inmuebles a nombre del senador. El monto total de todos es de 22 millones 266 mil 605 pesos. Del mismo modo señalan que algunos de los movimientos bancarios están relacionados con Guillermo Padrés gobernador de panista de Sonora y Guillermo Anaya.
Aunque él ha acudido varias veces a declarar, la investigación sigue abierta, según lo mencionado por medios nacionales.
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