Estados Unidos informó de varios negocios acusados de lavar dinero para el cártel de Sinaloa
El día de ayer, 24 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a cinco ciudadanos colombianos y dos empresas con sede en México, que estarían ligadas al capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa.
Se trata de una nevería con varias sucursales en el estado y una farmacia/ mini súper con sede en Sonora, ambas empresas tienen vínculos con personas que se buscan en Estados Unidos, por lo que los bienes y cuentas que tienen relación con ellas y sus operadores están bloqueados.
“El presidente Biden y la vicepresidenta Harris están comprometidos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para combatir a los cárteles que están envenenando nuestras comunidades con fentanilo y otras drogas letales”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
¿Qué negocios del Cártel de Sinaloa se sancionaron?
Una de las empresas sancionadas es la Farmacia y Mini Super Trinidad, con domicilio en la calle Orizaba 81, en la colonia Empalme de la ciudad que colinda al norte con Arizona, este negocio lo administra José Arnoldo Morgan Huerta, alias ‘Chachio’, su hermano Juan Carlos, alias ‘Cacayo’, es señalado como jefe regional del ‘Mayo’ en Nogales, encargado de supervisar el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos.
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“Esta acción también apunta a la capacidad de organizaciones criminales como el CDG con sede en Colombia para operar redes de tráfico de migrantes hacia el norte a través del Tapón del Darién y hacia la frontera sur de Estados Unidos. El Tesoro seguirá implacable en la interrupción de la financiación que alimenta el tráfico ilícito de fentanilo, incluidas las empresas comerciales que llenan los bolsillos de los miembros del Cártel de Sinaloa”, insistió el Gobierno de EE. UU.
El departamento del tesoro sancionó también a la paletería “Nieves y Paletas EVI” por ser propiedad de los investigados Jesús Norberto Larrañaga Herrera y Karla Gabriela Lizarraga Sánchez, de acuerdo con el departamento estadounidense, el Cártel de Sinaloa utiliza sus ganancias del narcotráfico para crear negocios, invirtiendo dinero en efectivo, con la finalidad de lavar dinero.
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