Estados Unidos acusa a CiBanco, Intercam y Vector de lavar dinero ligado al tráfico de fentanilo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), impuso sanciones financieras a tres instituciones mexicanas: CiBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por su presunta participación en el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y opioides sintéticos.
Esta acción marca un precedente, pues es la primera vez que se aplican sanciones bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, recientemente aprobadas. Las instituciones mexicanas fueron catalogadas como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero”, al haber facilitado transferencias ilícitas hacia empresas chinas proveedoras de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.
Según el Tesoro, estas entidades actuaron como intermediarias clave de grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva. Se detalló, por ejemplo, que un empleado de CiBanco facilitó la apertura de una cuenta con 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo, mientras que Intercam habría sostenido reuniones con miembros del CJNG para planear esquemas financieros ilícitos. Por su parte, Vector canalizó más de un millón de dólares a empresas chinas entre 2018 y 2023.
Respuesta de los bancos y el gobierno
Las instituciones implicadas rechazaron cualquier participación en actividades ilegales y aseguraron que las operaciones están amparadas por el comercio bilateral legal entre México y China. En respaldo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no ha recibido pruebas concluyentes de parte del gobierno estadounidense. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) abrió una investigación interna, encontrando únicamente irregularidades administrativas sancionadas con multas.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones sin pruebas y subrayó que México no se subordina a ningún país. Aclaró que, si se presentan evidencias, se actuará conforme a la ley. Asimismo, señaló que las transferencias mencionadas en el reporte estadounidense no constituyen por sí mismas una prueba de delito, ya que involucran a empresas legalmente constituidas.
En reacción, la Concanaco lanzó una alerta a empresarios mexicanos para que extremen precauciones al operar con las instituciones señaladas, sugiriendo reforzar controles internos y evitar transacciones con compañías que no cuenten con permisos válidos para manejar insumos químicos.
Implicaciones del caso:
- Financieras: Riesgos reputacionales para CiBanco, Intercam y Vector, posibles afectaciones en sus operaciones internacionales.
- Diplomáticas: Tensiones en la relación bilateral México–Estados Unidos por la falta de pruebas formales.
- Crimen organizado: Relevancia del sistema financiero en redes transnacionales de narcotráfico.
- Regulación nacional: Prueba de fuego para la credibilidad de los mecanismos de control financiero en México.
- Sector empresarial: Riesgo operativo y reputacional si se mantienen relaciones con entidades bajo sospecha.
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