El Departamento de Justicia estadounidense reveló una acusación contra dos ciudadanos chinos señalados por presunto lavado millonario para organizaciones criminales mexicanas y extranjeras.
Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos exhibió este viernes una presunta estructura financiera clandestina relacionada con el Cártel de Sinaloa y el CJNG, luego de que autoridades federales acusaran formalmente a dos ciudadanos chinos señalados por colaborar en operaciones internacionales de lavado de dinero durante casi una década.
Los acusados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes actualmente permanecen prófugos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos participaron presuntamente en actividades relacionadas con movimientos financieros ilícitos entre noviembre de 2016 y abril de 2025, beneficiando a organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico.
Autoridades detectaron complejos mecanismos financieros
La investigación señala que los sospechosos utilizaron sistemas sofisticados para mover recursos ilícitos provenientes del narcotráfico. Entre los métodos detectados aparecen transferencias espejo, cuentas bancarias extranjeras, operaciones comerciales y aplicaciones de mensajería encriptada para evitar el rastreo de autoridades federales.
El Departamento de Justicia indicó que las operaciones habrían permitido mover grandes cantidades de dinero entre Estados Unidos, México, China y distintos países de América Latina. Según el comunicado oficial, las transacciones estaban relacionadas principalmente con recursos obtenidos mediante tráfico de cocaína y fentanilo en territorio internacional.
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Las autoridades estadounidenses sostienen que la red financiera operó durante casi una década utilizando mecanismos diseñados específicamente para ocultar el origen del dinero. Además, los investigadores detectaron sistemas de verificación mediante números de serie utilizados para confirmar operaciones financieras clandestinas relacionadas con organizaciones criminales internacionales.
De acuerdo con la acusación federal, los recursos presuntamente lavados fueron utilizados en nombre de grupos criminales transnacionales. Funcionarios estadounidenses consideran que este tipo de estructuras representan actualmente uno de los principales soportes económicos para los cárteles dedicados al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas internacionales.
Los dos hombres enfrentan un cargo federal por conspiración para cometer lavado de dinero relacionado con organizaciones criminales. En caso de ser encontrados culpables ante tribunales estadounidenses, podrían recibir penas máximas de hasta 20 años de prisión, además de otras sanciones derivadas de delitos financieros federales.
Operación busca debilitar finanzas del narcotráfico
El caso fue presentado ante un gran jurado en Virginia durante abril de 2025, aunque el Departamento de Justicia decidió hacerlo público hasta este viernes. La acusación forma parte de la estrategia federal denominada “Operation Take Back America”, enfocada en combatir estructuras financieras relacionadas con actividades criminales internacionales.
Las autoridades estadounidenses explicaron que esta operación contempla vigilancia permanente sobre cuentas bancarias, transferencias sospechosas y recursos enviados a organizaciones extranjeras. El objetivo es detectar financiamiento utilizado para actividades ilícitas vinculadas con narcotráfico, migración irregular y delitos transnacionales dentro y fuera de Estados Unidos.
Funcionarios federales consideran que seguir el flujo financiero representa una herramienta clave para debilitar a los cárteles. Por ello, la estrategia prioriza investigaciones económicas y monitoreo internacional para identificar operaciones clandestinas utilizadas por organizaciones criminales para expandir sus actividades ilícitas en distintos países.
Mientras continúa la búsqueda de los acusados, el caso ya provocó atención internacional por la dimensión de las operaciones descritas en la investigación. Expertos consideran que estas estructuras financieras clandestinas se han convertido en uno de los mayores desafíos para los sistemas globales de seguridad y supervisión financiera.
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