Pese a la vinculación el caso sigue abierto y será analizado pronto por los medios judiciales correspondientes
Mihai Alexandru Preda, un notorio operador de la mafia rumana, fue vinculado a proceso por presuntos delitos cometidos en México. Esto fue después de dos meses de investigación complementaria, llevada a cabo por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Quien es Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. El origen rumano de Mihai fue extraditado de Polonia y fue puesto bajo custodia.
Santiago Nieto, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló el bloqueo de 79 cuentas de personas físicas y morales. Tanto rumanas como mexicanas, relacionadas con una banda liderada por Florian Tudor. La misma se encargaba de clonar tarjetas bancarias de turistas nacionales e internacionales para vaciarlas por medio hackers. La UIF realizó un análisis de 277 operaciones inusuales que ascendían a 337 millones 500 pesos. Así como reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones de pesos.
Envíos de dinero dudosos
Dentro de sus esfuerzos, la Unidad de Inteligencia Financiera examinó 730 envíos de dinero por un montante total de 251 millones 200 mil pesos. Además de receptar 333 transferencias por un monto de 232 millones de pesos. Por esto, el Juez Federal determinó que el caso de Mihai Alexander Preda era oportuno para el dictado de prisión preventiva justificada.
Para controlar este hecho delictivo y garantizar la seguridad de las instituciones financieras del país, el Juez decretó la transferencia de Mihai desde el Penal Federal del Altiplano al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 en Buenavista Tomatlán, Michoacán.
Dicha transferencia es parte de un proceso de justicia en busca de la represión de actos de criminalidad internacional. Es importante mencionar que, a pesar de los avances en la búsqueda de justicia, el caso sigue abierto. Además lo analizaran pronto por los medios judiciales correspondientes.
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