La Unidad de Inteligencia Financiera denunció al expresidente quien ya cuenta con una carpeta de investigación abierta
En la conferencia de prensa de este jueves 7 de julio desde el Palacio Nacional, se hizo pública una denuncia presentada contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que alega la existencia de datos sobre presuntos movimientos financieros que pudieran relacionarse con recursos de procedencia ilícita.
Pablo Gómez, el titular de la UIF, explicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien se encargue de determinar si existe algún delito dentro de dichos movimientos que ascienden, según los datos presentados en la denuncia, a 26 millones de pesos
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“Mientras no haya judicialización de una causa no hay delito, todavía. El Código Penal Federal le otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera la capacidad de presentar denuncias por operaciones de procedencia ilícita, y para que ese delito sea judicializado en sede judicial, tiene que haber una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera”
¿Cómo se da la denuncia?
El funcionario dio a conocer que esta denuncia se presentó luego de que, desde octubre del 2021, se detectaran posibles transferencias con recursos de procedencia ilícita de empresas familiares a través de un esquema donde se detectó una cuenta de México que enviaba el dinero a España.
“Las transferencias son relevantes debido a que se tratan de operaciones en efectivo y no se conoce la fuente”
Asimismo, explicó que dicho esquema se habría realizado a través de dos empresas en las que el exmandatario es accionista en conjunto con familiares consanguíneos; aclaró que esta empresa existe previo a que el señalado adquiriera el cargo como titular del Ejecutivo.
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