A nivel internacional más de 100 multimillonarios, líderes mundiales y jefes de Estado se encuentran en los documentos filtrados.
Los nombres de empresarios, políticos, líderes mundiales, deportistas y celebridades aparecieron este domingo en los Pandora Papers, una investigación que revela tratos de sociedades offshore de cientos de las personas más ricas y poderosas a nivel mundial.
¿Qué son y qué aportan?
Pandora Papers es una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) en la que se analizó documentación que sacó a la luz sociedades offshore en la que se encuentran involucrados políticos, millonarios y otras personalidades.
Esta investigación sigue la estela de filtraciones de documentos como los Archivos FinCen, los Papeles del Paraíso, los Panamá Papers y LuxLeaks, pero el ICIJ aseguró que esta última es la mayor filtración , con 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi 3 terabytes de datos, con los que se exhibe la creación de miles de sociedades offshore en los últimos 50 años.
La filtración recoge el trabajo de 14 despachos financieros offshore, entre los que se encuentran Trident Trust, Alemán Cordero Galindo & Lee, Overseas Management Company, Asiaciti Trust Asia Limited, Alpha Consulting Limited, DAD Law, Fidelity Corporate Services Limited, SFM Corporate Services, Alcogal y CIL Trust International Inc.
La información fue revisada y contrastada por un equipo de 600 periodistas de 150 medios de 117 países, entre los que participaron Quinto Elemento Lab, Proceso, El País, The Washington Post, The Guardian, BBC entre otros.
A nivel internacional más de 100 multimillonarios, líderes mundiales y jefes de Estado se encuentran en los documentos filtrados.
En la investigación se detalla que varios gobernantes, entre ellos el primer ministro checo, el rey Abdulá II de Jordania o los presidentes de Kenia y Ecuador, ocultaron activos en empresas offshore, incluso con fines de evasión fiscal, según una pesquisa periodística internacional divulgada este domingo.
Entre las personalidades expuestas figuran la cantante colombiana Shakira, la modelo alemana Claudia Schiffer y la leyenda del cricket indio Sachin Tendulkar.
¿Qué es una empresa offshore?
De acuerdo con la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, una empresa offshore es una firma que está ubicada en el extranjero y que realiza operaciones que no están reguladas en el país de origen. Existen diversos asesores de inversiones y profesionales que ocupan estos vehículos para tratar de sacar recursos que aparentemente no tienen alguna explicación del todo legal.
Estas sociedades diseñan estructuras corporativas que dificultan identificar quiénes están detrás de los recursos.
Los países o jurisdicciones donde se ubican este tipo de empresas suelen ser paraísos fiscales, para beneficiarse ede las ventajas relacionadas con el pago de impuestos, protección de activos, confidencialidad y privacidad.
Sin embargo, no todo es ilegal, tener recursos en el extranjero se volvería un delito cuando las inversiones generan una utilidad, rendimiento o intereses y éstos no son declarados ante las instancias fiscales.
El sistema offshore se ha concentrado en grupos de islas lejanas y dispersas, sin embargo la investigación del ICIJ encontró que ahora opera en diversos rincones del planeta, incluyendo Estados Unidos. Los Pandora Papers revelaron que en los últimos 10 años más de una docena de estados de la Unión Americana están involucrados con esta industria del sector financiero.
Con información de El Economista
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